“抓捕浪潮”才刚拉开帷幕,首个一锅端案例,BISS被警方定义为诈骗,下一个会是什么?

风雨将至,大浪淘沙。

BISS一锅端

据澎湃新闻11月24日晚报道,近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人。

从早期资料分析,BISS将自己定义为全球首家会员制交易所,宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键购买美股。BISS注册用户分为普通用户和VIP用户,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及相应权益。

BISS设计了一个等级制度:邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返现。邀请一级好友成为会员,获得80 BISS返现,邀请2级好友成为会员,获得40 BISS返现,邀请返现收益无上限。简单表示,拉的人头越多等级越高,且高等级能享受下三层人的部分返佣。

北京警方定义为诈骗案,与传统传销模式高度相似,是披着区块链和高科技的外皮。笔者看来,判断是否传销有个很明显的特点,拉来的人头是不是你的熟人、亲朋好友?

除了类传销,BISS宣称接通港股,直接购买美股(这不是券商吗?券商也不敢这么干),券商有证监会、外汇管理局的认可(证件),没有股票交易资质擅自设立金融机构,涉嫌金融犯罪(要蹲局子的)。

BISS成功把自己作没了,不仅人财两空,还要背上案底,有机会常年蹲点局里。

BISS不是圈内第一个,有权威数据表示,2019年以来,全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家;通过两家大的非银行支付机构,关闭支付账户将近万个;微信平台方面,关闭宣传营销小程序和公众号接近300个

访问了资深业内人士,他表示该数量算少的,算明面上的和暗地的,数量远远需要翻一番,小的平台可能是一个人同时控制几个平台。
圈内“后辈”不敢浪
近半个月来,我们听得最多的就是“监管”“强监管”,圈内所有目光转向官方,官方媒体多次发文,防金融市场乱象,防代币发行融资风险,一冒头就打,着重将区分区块链和虚拟货币。

曾经大火的一款自称“基于区块链技术开发”的运动APP被立案调查(板上钉钉),BISS主成员无一幸免(已经阵亡),BIKI被指围猎投资人(凶多吉少),抹茶自称没有任何影响(已经炸锅),传币安上海分点被查(有内幕),等等。无论是前段时间“声名大噪”的,还是老牌的,各个被盯上,官方一贯开头敲山震虎,后面也不和你扯有的没的,直接动手。

圈内也没什么“后浪”,“后浪”浪不起来,敢顶风作案是个别(不怕被查的,请继续),更多的是埋沙做鸵鸟。国内对数字货币交易一直没有认可,国内即便有机构投资多半也是匿名投资。

强监管下,没几个敢出圈的。

而且,经笔者梳理发现强监管选择的时间点很有“艺术感”。乌镇互联网大会之后,圈内炒得最火热时,币安归国后……,一个是偶然,所有加起来就是必然。

网传不少交易场所已经被封,避险情绪浓,BTC继上周五后继续下探,虽然朋友圈个个气吼吼说要抄底,真正动手有几个?

可以断言,这只是个帷幕,洗牌刚开始。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
该文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

本文作者2019-11-26 17:27
军师
粉丝0 阅读262 回复0

精彩阅读

排行榜

41财经公众号码

扫码微信公众号
给你想要与成长

用心服务区块链创业者/投资者
QQ1541735644
周一至周五 9:00-18:00
意见反馈:1541735644@qq.com

扫一扫关注我们

41财经媒体 X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.