LINK做空暗战:撰写60页报告,下注2000万,幕后玩家疑是合作伙伴!

“Chainlink就是一场骗局,LINK的内在价值只有0.07美元,会大跌99%……”

当明星加密货币LINK一度坐上市值第六名的位置,一份长达60页的做空报告横空出世,将Chainlink及其代币描述成一场彻头彻尾的骗局。

愤怒的Chainlink社区合力寻找匿名的做空者,最后惊讶地发现幕后黑手疑似不久前与Chainlink达成合作的借贷平台Nexo,疑云浮现,刚“结拜”的两“兄弟”为何反目成仇?

 

做空Chainlink

 

没人能忽视LINK的崛起。最近一周,LINK大涨29%,一度超越莱特币,跻身市值第六名。

LINK疯涨之际,做空机构也开始伺机而动。

7月16日,资产管理公司Zeus Capital发布了长达60页的Chainlink做空报告,报告显示,LINK的内在价值为0.07美元,相比当前价格,虚高99%,因此,目前他们正建立LINK的空头头寸。

在对Chainlink进行了深入的研究之后,Zeus Capital确定了一个非常坚定的信念,即Chainlink该公司、其产品以及LINK代币几乎是一个彻头彻尾的骗局。

以下是做空报告的关键结论:

(1)有大量证据表明,LINK的市场操纵具有经典的“哄抬和抛售”技术的特点,例如利用内幕消息进行交易、毫无根据地宣称取得了进展、虚假交易、虚假的合作公告,以及其他任何向无辜投资者出售代币前抬高价格的伎俩。

(2)Chainlink背后的两位创始人,不断以当前价格的大幅折扣出售给选定的场外交易机构(OTC),给价格大跌留下隐患。

(3)LINK会被美国证券交易委员会(SEC)认定为是一种证券,从而使整个公司以及投资者面临巨大风险。

(4)代币经济学模型被打破,节点、投资者和业务用户间可能存在利益冲突。官方预留了3.5亿枚代币作为节点奖励,预言机市场的繁荣依赖于补贴,一条数据请求的真实收益是0.05-0.1美元,但在链上实际每个节点获得的一条数据收益在0.16-2个link(1.28-16美元)不等,并且缺乏通缩机制。

(5)Chainlink提供的服务非常昂贵,企业采用其预言机的解决方案没有经济意义。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是内部开发的替代方案,它们最终会使Chainlink的使用过时。

(6) 节点有可能存在中心化、不透明的问题。报告称,前16个节点(约占总数的20%)运行着网络中几乎所有的工作。此外,SmartContract和LinkPool完全控制节点运行。

 

做空报告诸多疑点

 

但是,这样一份做空报告同样存在诸多疑点。

根据深潮TechFlow的调查,Zeus-Capital官网https://zeus-capital.com/创建于2019年12月,距今只有不到8个月的时间,并非老牌投资机构,并且其Twitter帐户因违反平台的使用条款而被暂停使用。

其次,Zeus-Capital官网并没有透露任何人员,其报告也没有提供作者,甚至没有提供引文或参考链接,拨打官网上的位于伦敦的电话,也无法打通,完全匿名一定程度上削弱了做空报告的公信力。

做空报告一发布,站队与激辩掀起一阵阵口水仗。

在推特拥有20万粉丝的意见领袖,JP Morgan Chase前副总裁Tone Vays 认可该报告的的结论,并表示“Chainlink就是一场骗局,请Chainlink起诉我”

DeFi借贷协议Aave高管marczeller在推特表示,他看到第三页就读不下去了,并为Chainlink鸣不平。

“在黑色星期四中,Chainlink是整个行业的表现最佳的预言机,我们对在Chainlink服务上花费的每一美元都很满意。”他表示。

除了争辩Chainlink是否是骗局,大家更好奇一件事,Zeus Capital是何方神圣?是躲在背后指挥着这一切?

 

谁在做空Chainlink

 

愤怒的Chainlink社区成员开始了一场猎杀行动,搜捕做空报告背后的匿名者。

蛛丝马迹,逐渐浮出水面。

一些投资者表示他们在邮箱中收到了这份做空报告,并且这些投资者都有一个共同的特征,他们有注册Nexo,号称是全球最大的数字货币合规借贷平台,甚至有人表示收到做空报告的邮箱只注册了Nexo。

既然线索指向Nexo,社区中的技术人员便开始试图利用技术分析手段寻找Nexo与Zeus Capital的关联,更多证据被发现。

首先,通过Nexo的网页源代码,他们发现Nexo使用Typeform作为表格管理工具;再打开Zeus Capital的官网,同样在源代码中发现了使用Typeform的身影。

再点击Typeform链接,发现该链接指向nexofinance.typeform.com,也就是说Zeus Capital官网和Nexo官网使用同一套系统。

除了证明官网之间关系,Chainlink社区成员也通过技术手段找到了做空报告背后的撰写人。

同样通过分析做空报告地址的源代码,他们发现撰写做空报告使用的电脑名为“Simeon”。

Simeon是谁?这个名字,可能代表了Nexo的研究负责人 Simeon Rusannov。

此外,更多的线索开始出现,大家发现做空报告发布前,Nexo在Aave平台中借出了35万个LINK,约合 1947 万元,可能代表其开始建立空头仓位。

以上种种证据指向Nexo,这个号称是全世界最大的加密货币中心化借贷平台。

Nexo是由欧洲知名金融科技集团Credissimo于2018年推出,已经为200多个国家/地区的80万以上客户结算了超过30亿美元的贷款。

更讽刺的是,7月初,Chainlink 刚宣布与Nexo达成合作。

一名社区成员成员如此评论道,“这就像一对新婚夫妇,表面恩爱和睦,但是一方却想杀死另一方以获得巨额的保险金赔偿。”

愤怒的Chainlink社区成员则继续向Nexo讨要一个说法,并开始组织律师向保加利亚金融局(Nexo注册所在地)举报Nexo。

假如做空肇事者真是 Nexo,那为何Nexo要自导自演这样一个“碟中谍”戏码呢?

“Nexo想学浑水先建立空头仓位,再匿名发布做空报道从中赚一笔,只不过搞砸了,赚了钱却被逮住了小辫子“,投资者张雷如此表示。

对于以上指控,Nexo官方清一色回复道:“目前,Nexo不能评论该谣言或猜测。我们为与Chainlink建立了牢固的合作伙伴关系而感到自豪,并将继续努力促进我们的合作。

另一边,Nexo并未承认他们与做空报告有关,并将矛头指向了加密货币新闻网站Cryptobuzz,称其为背后的始作俑者,随后Cryptobuzz予以否认。

无论Nexo态度如何,这份做空策略已经略有奏效。7月16日,LINK代币连续三日下跌,目前较三日最高点下跌10%。

而这些数字都是表面的变化,背后透露的或许是DeFi和CeFi之间的战争。

 

DeFi与CeFi的战争

 

分析师Mike则认为,这是DeFi与CeFi的战争,随着 DeFi市场的火热,以“借贷”为主的去中心化金融已经对中心化借贷平台造成了冲击,Nexo有动机对DeFi产业链进行打击,而Chainlink则是DeFi产业链上非常上重要的一环,DeFi最大的隐患在于“安全”,这正是Chainlink的专长。

根据DeFi Pulse数据显示,7月19日,DeFi生态中锁定的资产总价值创历史新高,达27亿美元,较年初增长3850%.

相比去中心化借贷市场的繁荣,Nexo 却在3月12日加密货币崩盘期间宕机,处置不力,备受指责。

根据协议,在清算任何质押物之前,客户将至少收到三次通知(通过SMS和电子邮件),以补充质押物。

“312”黑天鹅后,Nexo客户纷纷质疑该公司利用大跌“窃取”客户资金,因为Nexo未能遵守其承承诺,至少三次通知用户,让他们及时补充或者赎回资产。

其次,在市场下跌最严重的时候,该平台无法使用,使得众多客户只能被动清仓。

Nexo在一封回复邮件中承认,手机短信和电子邮件服务出现了故障,并表示客户不应依赖于抵押品资产状况的通知,而应在市场下跌之前采取行动。

更让客户愤怒的是,Nexo强迫用户签署荒谬的法律文件:客户不准在社交媒体上发表对 Nexo不利的言论,否则将向用户处以50,000英镑(约合61,000美元)的罚款。

诸如此类的野蛮条款或许正是用户弃CeFi,投身DeFi的症结所在。

或许正如Mike所言,这代表DeFi与CeFi的战争。

尽管DeFi 协议频繁暴雷,沦为黑客取款机,整个体系尚显脆弱,但是它至少朝着一个美好的理想前进:数据透明,让金融更加开放与公平。而这,正是我们所期待的。


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本文作者2020-7-19 22:07
山海
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