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区块链交流|区块链的政策建议
近日，国家互联网信息办公室(下称“国家网信办”)发布了第一批共197家境内区块链信息服务备案编号。
虽然国家网信办在《区块链信息服务管理规定》中强调称，备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记，但是从整个行业角度看，首批备案清单落地释放出积极的监管信号，是行业走向“有规可依”的重要一步，有利于区块链行业健康合规发展。
国内各地以往区块链政策：
1、2017年4月6日，北京市发布首个对区块链企业予以资金支持的政策《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》
2、澳门：澳门金融管理局（AMCM）于2017年9月27日发表声明，警告金融业和公众虚拟商品和代币的风险。“这些商品的任何交易都涉及相当大的风险，包括但不限于与洗钱和恐怖主义融资有关的风险，所有参与者应保持警惕，”声明说。根据声明，AMCM已向澳门的银行和支付机构发出通知，警告他们在中国当局在初始硬币上的类似禁令后，不得直接或间接参与或提供任何相关的金融服务。产品（ICO）。
3、2018年4月23日，河北省人民政府发布河北雄安新区规划纲要
目前国内区块链技术正走向正规化、成熟化。那么国外的一些地区，他们对区块链是一个什么样的态度呢？下面我们请看区块链交流|区块链的政策建议：
各国各地区区块链政策详解：
1、马来西亚：世行将要求交易所“公布价格和用于确定价格的方法，以提高透明度。”报告还指出，马来西亚证券委员会（SC）“计划发布了一个加密货币交易框架，并加强了对该部门的监管，并于1月9日向一家加密启动机构发出了一封停止信函，因为它没有遵守该国的证券法规。“此前，在2017年9月，委员会发布了一份声明，其中警告投资者“在马来西亚和其他地方出现基于数字令牌的筹款活动/投资计划，这可能被称为'初始投币产品'[ICO]，“初始代币产品”，“代币预售”，“象征性销售”。随后，委员会主席在2017年11月的一次讲话中表示我们继续坚持我们的声明，即此类计划[ICO]目前的形式对投资者构成重大风险。因此，SC强烈鼓励投资者充分了解ICO计划的特点，并在与他们的资金分开之前仔细权衡风险。我们现在也是IOSCO[国际证券委员会组织]ICO咨询网络的一部分，参与监管机构正在讨论该领域的最新发展。与此同时，我们注意到马来西亚投资者对加密货币和数字资产的交易越来越感兴趣。为了促进我们市场中的此类活动并实施适当的投资者保护措施，SC正在审查相关法规和指南，以促进资本市场中数字资产的功能和有效使用案例，包括已建立的加密货币和数字资产的二级市场交易。
2、孟加拉国：与任何未命名或伪命名方的虚拟货币的nline交易[原文如此]可能导致违反上述行为。通过涉及加密货币的在线网络的交易没有得到任何中央支付系统的批准，因此人们可能在经济上受到伤害并可能面临法律后果。在这种情况下，公民被要求不要通过比特币等虚拟货币进行，协助和宣传各种交易，以避免财务和法律损失。
3、斯威士兰：2017年8月，斯威士兰中央银行发布了有关虚拟货币的新闻稿。银行注意到加密货币在斯威士兰不享有法定货币地位。世界银行还指出，比特币是目前在斯威士兰上市和交易的一种加密货币，目前尚未受到监管，这使得持有或交易货币的风险很大：根据加密货币的性质，对于使用比特币执行的交易没有任何限制，披露或监管合规，但是，与任何其他货币一样，它可以用于非法目的或促进欺诈活动。事实上，与加密货币交易的匿名性和执行速度使其更容易被不道德的人滥用。这给货币用户带来了风险，因为如果用户因使用比特币或任何其他加密货币而遭受经济损失，则包括中央银行在内的任何机构都无法提供保护或法律追索。
4、肯尼亚：2015年12月，肯尼亚中央银行发布了一份题为“对比特币等虚拟货币的公众谨慎”的公告。该通知称，虚拟货币不是法定货币，在肯尼亚仍然不受监管，这意味着“如果交换或持有虚拟货币的平台出现故障或停业，则不存在保护。“其概述了与虚拟货币的使用，持有和/或交易相关的风险如下：1.像比特币这样的虚拟货币交易在很大程度上是无法追踪的，而且是匿名的，使得它们容易被犯罪分子滥用于洗钱和资助恐怖主义。2.虚拟货币在交易平台上交易，这些交易平台往往在全球范围内不受监管。因此，如果这些交易所崩溃或关闭业务，消费者可能会在没有任何法律补救的情况下损失资金。3.资产没有潜在的或支持，虚拟货币的价值本质上是投机性的。这可能导致虚拟货币价值的高度波动，从而使用户面临潜在的损失。该通知最后向公众发出警告，“不再使用比特币和类似产品进行交易。”
5、黎巴嫩：BDL所长RiadSalameh于2017年10月宣布，该机构打算推出自己的网络货币。引用他的话说：我们理解电子货币将在未来发挥重要作用。但是BDL必须首先做出必要的安排，然后再采取这一步骤，从网络犯罪中发展出[a]保护系统。特别调查委员会和银行控制委员会正在合作防止此类电子犯罪。Salameh解释说，新货币将由BDL监控并遵守黎巴嫩法律，但没有说明如何做到这一点或提供时间框架。Salameh再次表示反对比特币的使用，并解释说它的使用不受监管，对消费者和黎巴嫩的支付系统构成威胁。
6、挪威：挪威中央银行尚未承认加密货币，但也不禁止其员工根据2012年11月23日的道德准则拥有或投资加密货币。
7、新泽西：虚拟货币被纳入2008年“洗钱（泽西）令”的范围，这要求经营“货币服务业务”的个人在泽西岛金融服务委员会注册并遵守该司法管辖区的反洗钱和反恐行动。如果他们的年营业额超过150,000英镑（约合210,000美元），则可以获得融资法律。在符合某些豁免的情况下，这些法律要求此类企业采用政策和程序来预防和侦查洗钱和恐怖主义融资，并指定一名洗钱合规官和报告官，同时确保记录保存和客户尽职调查措施。实施，例如，了解客户对一次性交易的措施超过1,000欧元（约合1,220美元）。
8、瑞典：瑞典金融监管局（Finansinspektionen）已经确定比特币受其授权，因为比特币交易（即提供比特币可以买卖的网站类似于交易所）是一种金融服务（annanfinansiellverksamhet））因此受制于强制性报告要求。2017年，管理局发布了一份题为“管理局在创新中的作用”的报告，该报告描述了其在比特币等新概念中的作用。该报告将ICO描述为投资项目和资本保障手段。管理局还发出警告，反对使用ICO，并指出它们不受管制，不受其审查。它提到欧洲监管机构的解释，即ICO可能受招股说明书指令，金融工具市场指令（MiFID），另类投资基金管理人指令（AIFMD）和第四次反洗钱监管。指示。管理局2017年的报告指出，它并不知道任何瑞典公司通过ICO获得资金。
9、斯洛伐克：2018年3月23日，财政部发布指南，解释加密货币产生的收入必须征税，以及任何类型的交易，例如交换虚拟货币作为资产或提供的服务或其他虚拟货币，必须被视为应税转让。指导说，虚拟货币必须被视为“货币以外的短期金融资产”，并在交易时以市场价格定价，并且直接从采矿中获得的加密货币应保持在资产负债表之外，直到它们为止。被出售或交易。财政部长早些时候曾指出，加密货币的交易是不受管制和匿名的，涉及恐怖主义和有组织犯罪的风险。
10、马耳他：马耳他目前正在审议三项法案，这些法案将为加密货币提供监管框架，并遵循以原则为导向的方法，以帮助防止法律迅速过时，或扼杀技术发展。三项法案如下：1.马耳他数字创新管理局法案（MDIA法案）将建立马耳他数字创新管理局（MDIA），该机构将“专注于创新技术安排及其用途，以便马耳他能够充分利用新技术安排，同时保护MDIA的首要目标之一是促进有利于技术创新的政府政策，特别是关于数字分类账技术及政府在公共行政系统中采用的政策。其他目标包括维护马耳他的声誉和保护消费者。MDIA还将负责根据“TAS法案”对技术安排进行认证和注册技术服务提供者。2.“TAS法案”将建立技术服务提供者注册制度，并规定某些技术安排的认证。该制度最初将涵盖分布式分类账技术平台和相关合同。这些提案将要求技术服务提供商为MDA认证的马耳他或来自马耳他的任何分布式分类帐技术平台提供服务。在其他特定情况下提供这些服务的人可以自愿在MDIA注册。虚拟货币法案将为ICO和监管制度建立一个框架，该框架适用于与加密货币相关的某些服务，例如经纪人，钱包提供商和虚拟货币兑换。的马耳他时报曾报道称，政府正考虑引入自己的cryptocurrency“一个‘控制框架’，这将使监管者测试可能的管制和立法技术的范围内。”虚拟货币法案旨在规范与虚拟货币相关的ICO不属于现行法规。该法案将确保产品符合透明度要求，并将纳入适用于发行人必须遵循的首次公开发行的义务。
11、爱尔兰：爱尔兰中央银行于2018年3月注意到，在初始硬币发行（ICO）的情况下，如果发行的代币可以被视为“可转让的担保”，这是根据具体情况确定的，那么爱尔兰现有的金融服务立法将适用于此。爱尔兰中央银行也表示，如果任何给定的ICO的特征与金融工具发行的特征相匹配，那么从现在开始适用金融监管，发行人和其他人必须在受到法律惩罚的情况下确保他们遵守相关规则。资本收益税法适用于涉及加密货币的交易，如果个人通过买卖这些货币获利，则该税收应征收。爱尔兰中央银行赞同欧洲银行管理局的一份声明，警告消费者在进行虚拟货币交易时的风险，以及ICO的高风险。
12、芬兰：芬兰海关可以拍卖其在毒品犯罪方面没收的比特币，截至2018年2月，这些比特币的价值估计为1900万欧元（约合2350万美元）。据说芬兰政府已经发布了关于如何储存没收的比特币的指导方针。
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ps：每日快讯
“末日博士”Nouriel Roubini再度发推抨击加密货币，他表示：区块链与民主和分权无关，而是与贪婪有关。比特币等加密货币导致的是财富的集中，而不是更好的平等或更少的贫困。 |
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