|
|
Nordea银行面临洗钱俄罗斯数以百万计的指控
芬兰公共广播公司YLE将空气揭示北欧联合银行在一个多万美元的洗钱计划涉嫌参与3月4日予以强烈程序。该方案将展示如何肮脏的钱，大多来自俄罗斯的犯罪分子，利用Nordea，在北欧地区最大的银行通过。
另请阅读：创业公司建立了比特币ATM博茨瓦纳
YLE到广播大信息泄漏洗钱
北欧金融当局在10月份表示，他们已经收到文件从比尔·布德的冬宫资本管理公司声称Nordea银行违反了反洗钱法。
YLE已经表示，其网站将在星期一下午播出的节目揭示Nordea银行如何据称成为数以亿计的大多是脏钱的俄罗斯欧元的管道。Nordea银行的首席执行官冯·卡斯帕也Koskull将参加另一YLE计划，内容涵盖洗钱日晚间。
北欧银行的股价下跌6。在新闻5％，如烦躁不安的投资者认为银行出售他们的股份将被连接到丑闻。据彭博社报道，该银行表示，它“知道媒体报道的，并已在对话” YLE和丹麦报纸Berlingske，这还打算以后将发布3月4日洗钱报告。一种Nordea银行发言人告诉该机构：
我们还没有看到节目或文章。基于我们已经被邀请到什么评论，这是我们所看到的和评论之前，因此是在反洗钱问题上取得了以前的声明，行中的所有问题。
欧洲的最大的银行枢纽非法资金流动
最新的报告，该报告是在一个时候Nordea银行的北欧同时代如瑞典银行和丹麦银行拥有与爱沙尼亚的洗钱丑闻都面临指控，重量增加的理论，银行是在助长非法资金流动的最前沿。尽管各分析师指责cryptocurrencies驱动洗钱，恐怖主义和其他犯罪，由于其半匿名性质，研究表明，大多数金融机构在发达国家 - 以这种或那种方式 - 参与洗钱。
新闻。比特币。COM报道，瑞士最大的银行，瑞银集团，被罚款3最后蒙。7十亿欧元（$ 4.2十亿）洗钱，而丹麦最大的银行被迫终止其业务在爱沙尼亚$器226十亿丑闻的出土以下。十月，反洗钱专家Fortytwo公布的数据显露，几乎所有的欧洲最大的银行已在过去十年制裁洗钱犯罪的调查。
这家研究机构建立了欧洲20家最大的银行，包括5所英国院校的至少18个，用各种多万美元的罚款掴了与洗钱罪。欧洲最大的银行，包括汇丰银行，巴克莱银行，法国巴黎银行，法国兴业银行和桑坦德的所有10个下降反洗钱部门的犯规，而在ING，Danske银行和德意志银行的喜欢最近的危机“只会加强这种印象，展示出没有银行如何能够免受洗钱的制裁，无论多么大，” Fortytwo数据说。
在纽约时报的一份报告最近指出，法国银行业巨头法国巴黎银行于2014年认罪，并支付A $ 8.9十亿罚款受美国经济制裁处理千亿美元的公司交易的国家。联邦检察官说，法国巴黎银行已经“存入银行从来没有被追究责任的刑事支持从事恐怖主义和其他暴行的行为，国家和实体。”
两年前，汇丰银行同意延期起诉和解与U。小号。司法部和没收$ 1.3十亿未能维持会阻止毒贩从洗钱数亿美元控制。虽然cryptocurrencies，这可以作为金钱没有任何央行的支持，有他们的丑闻的份额，相对于传统的银行，他们在卷入渎是微不足道。
你觉得自己被卷入洗钱银行？ 让我们知道在下面的评论部分。
表达自己的想法自由地在比特币。COM的用户论坛。我们不审查政治理由。检查论坛。比特币。COM |
|
