|
|
越来越多的银行被制裁反洗钱，欺诈有关的违规行为
当社会讨论cryptocurrencies，该加密空间的分散和无管制的性质敞开了大门被滥用，就像洗钱和金融欺诈的说法，通常是由官员和当局提出。但是，涉及正是这些罪恶，和很多很多的银行，案件串表明，法规是防止这类违法行为，尤其是当他们由传统的大玩家承诺基本无效。
另请阅读：荷兰最大的银行ING集团被罚洗钱900M $
瑞士信贷研究用于腐败案件洗钱
事务，探针，罚款，辞职 - 在过去的几个星期里，我们经常看到这些话的标题，旁边一些在金融业最知名，其中包括安泰集团，丹麦银行，花旗集团和德意志银行。急于同“反什么，而不是”政策适用于在这方面加密部门要好得多，已与现状银行倒闭一次又一次同样的老做法，是无法理解的。
荷兰，丹麦，美国，俄罗斯和一些前苏联国家如爱沙尼亚后，这是时间，瑞士走进聚光灯。当地媒体引述该国的金融监管机构指出，总部位于苏黎世的瑞士信贷未能履行其法律义务，以防止洗钱。瑞士银行在涉及管理机构的国际足坛涉嫌腐败案件被牵连的不当行为，国际足联，巴西和委内瑞拉，巴西石油公司和委内瑞拉国家石油公司的石油企业，以及具有“政治公众人物”了业务关系，瑞士资讯报道。
瑞士金融市场监督管理局（FINMA）解释说，它已确定在银行的反洗钱缺陷所施加的控制机制和风险管理（AML）工艺和缺点。监管机构已采取措施，提高银行的反洗钱程序，并打算聘请第三方来监控措施的实施和步骤已经被瑞士信贷开始。在连接到的情况下，其中一些可以追溯到2014年，瑞士金融市场监管局实际上已经在过去三年调查几家银行。
据瑞士信贷发布的一份声明，该机构并没有强加的任何罚款，责令任何利润归入权或限制其业务活动。该银行还为瑞士金融市场监管局的“已作出我们的合规和控制框架在过去几年的改进，确认表示感谢。”
三家印度银行为漏报欺诈支付罚款
印度监管机构，但是，并没有那么仁慈，当涉及到处理这种违法行为。印度储备银行（RBI）最近已经对这些都未能发现和及时报告账户与诈骗相关的三个国有银行罚款。九月初，印度媒体报道称，央行已被罚联合银行印度，印度的银行和银行马哈拉施特拉邦1000万卢比每（？$ 138，000名）。他们被指控载有关于欺诈分类和报告题为主循环文档中违反打点的指令。根据发布的单独声明，处罚已根据印度银行业监督管理法的规定征收，同时考虑到对银行报告欺诈的部分延迟。
英国银行被罚上伊朗人代移动钱
Cryptocurrencies经常被批评为提供有组织的犯罪团伙，恐怖组织和流氓国家的机会，国际资金转移和规避首届世界各国政府和国际金融组织的制裁。但是，因为它已被最近透露，银行已经也动心促进此类行为者的需求。
总部位于伦敦，渣打银行正面临着一个新的处罚违反制裁伊朗伊斯兰共和国，据彭博社报道八月。在2012年，英国银行支付了$ 667亿美元的罚款，通过美国代表伊朗客户的移动涉嫌数十亿美元。这一次，美国调查其交易，伊朗可能会导致刑事处罚，据熟悉案情的几个未具名消息人士。
该决议是在今年年底有望。一些美国政府和监管机构都参与了探头，其中包括美国司法部，金融服务的纽约的部门和曼哈顿地区检察官。在一份声明中，渣打银行表示，与调查充分合作。
你认为怎么样参与洗钱和欺诈阴谋银行这些案件？ 分享在下面的评论部分您的意见。
请确保您不会错过任何重要的比特币的相关新闻！ 按照我们的新闻订阅自己喜欢的任何哪种方式； 通过Twitter，Facebook，电报，RSS或电子邮件（向下滚动到这个网页订阅的底部）。我们促成了以通讯形式每天，每周，每季度汇总。比特币不夜城。我们也没有。 |
|
