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韩国发布官方指南Cryptocurrency交易所及银行
韩国政府已经正式发布了两套指定cryptocurrency监管措施之前承诺的准则。除了新的实名制结束cryptocurrencies的匿名交易的细节,政府也公布了反洗钱指引为银行cryptocurrency交流提供服务。
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加密措施的实施
周二,韩国政府正式发布包含的文件?方针?对于cryptocurrency法规先前承诺。这一消息是由金融服务委员会副主席(FSC),金容流浪汉发。
其中,金容屁股宣布cryptocurrency监管措施会议。
本文详细介绍了政府的特别措施这是第一次在12月28日公布虚拟货币投机消除。此外,政府还宣布周二在其反洗钱(AML)的指导方针,由韩国金融情报机构(FIU),一个FSC司起草,适用于所有银行处理cryptocurrency账户跟随。
转换为实名制
政府的很大一部分特殊的措施表示关注新政府授权的实名账户体系。该系统将取代银行的虚拟账户发行的现行做法。虚拟帐户是由银行签发cryptocurrency交流客户使用存款和提款。
1月30日,实名制将现场存款和取款服务cryptocurrency账户。现有的虚拟账户将在那个时候被转换为实名的人。六大银行将执行新的系统,包括新韩银行,农协银行,国民银行,韩亚银行,光州银行。
客户需要在银行开立一个账户,他们正在使用的交换提供虚拟账户服务。新成员应该经过严格的鉴定程序被添加,”金被中央日报引述。根据该文件:
在作为虚拟银行同一家银行没有账户谁的用户将无法使该虚拟银行[帐户]附加费,但他们可以在民法退出moneyForeigner和未成年人不能使用真实姓名确认存款和取款账户服务。
反洗钱和可疑交易报告
本月早些时候,金融情报机构和金融监督院(FSS)进行的全国6家大银行的现场检查,以确保他们已经履行反洗钱义务。金融情报机构随后创建了一套反洗钱的指引,于本周二公布。
加密的交流通常是从用户的资金分离出来的资金。然而,政府的检查发现,“发现了一些交流,从通过在银行开立一般企业帐户的用户收取的资金,”在京乡新闻报道。
在某些情况下,客户的资金转移到交易所代表的银行账户。一个交换收集来自用户的资金通过四个银行账户到账户公司的,花了58.6十亿从它赢了,新闻媒体加入。金融当局指出,这可能会导致欺诈和贪污。
韩泰-日报阐述,银行要监测异常交易的交流[他们的服务]按照指引,如果涉嫌洗钱,进一步确认交易目的和资金来源“,并补充说:
如果交易金额超过10万韩元每天,7天超过百万韩元20,或交易频繁发生在很短的时间,应该报告给金融情报机构的反洗钱监督权力。如果交换有洗钱的高风险或需要的信息,银行可终止交易。
你觉得韩国的cryptocurrency准则是什么让我们知道在下面的评论部分。
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