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美国国土安全部透露专案组查明无证比特币器
在新发布的affadavit，后来发现，美国国土安全部有一个特别工作小组的设置，以确定？未经许可比特币器。该affadavit是基于关闭该已经持续了一年，现在的情况下，和整体不应该作为一个惊喜，许多？ 未经许可比特币交易是受到严密审查； 特别是后NYDFS发布了自己的？BitLicense 2015年。
如在上图中？affadivit，调查谁使用比特币作为一个接受的付款方式大麻经销商情况下，特约代理，写道：
13。我是一个数字货币特遣部队的一部分，专注于识别用数字货币的洗钱犯罪活动的收益。由于这个任务部队的一部分，我已经参与了几次调查无牌数字货币交换和毒品分销商对谁用数字货币收取款项出售毒品的暗网。这些调查带来了我的注意，众多的个人谁已经通过大量的比特币的循环。
比特币的交流也受到审查有一段时间了，并用交流来进行洗钱活动的人不应该与他们的眼睛在这个新闻大开被抓，但它的显着？，在affadavit恒指承认专案组存在并且考察不同的比特币交易所人和比特币交易。
使用比特币进行洗钱活动是不是做的最聪明的事情，因为比特币是不是100％匿名的，但也有参与比特币伪不愿透露姓名的一定水平，因为没有身份绑定到比特币地址。此外谁使用比特币混合器或玻璃杯的人可以实现比别人更多的匿名。在1月份发布的一份报告，它是有点微不足道了比特币情报公司追踪和情节比特币交易？从不同的比特币交易所和市场未来。
什么是更有趣的是，在affadivit，恒指说，他们使用一个免费的工具来跟踪比特币兑换交易，如WalletExplorer。COM。这个工具是通过谁的blockchain情报公司Chainalysis的工作原理相同开发者提供。人们只能假设，政府也在使用Chainalysis软件的付费版本，以进一步他们的调查。
对于那些不熟悉比特币，WalletExplorer。COM？是比特币blockchain资源管理器，类似于其他blockchain探险家网站，如blockchain。信息。Blockchain探险家作为名影射，允许用户浏览和导航比特币blockchain公共交易台账，比特币地址，比特币块。在affadavit，恒指透露更多的信息，提供的日期和比特币交易价值。了解这些信息，并且使用（AlphaBayMarket）暗网市场，我们能够很容易地获得比特币地址被告。
在affadavit交易发生在一月？4，？2016年6.154比特币。唯一的交易，以匹配量在该日期为？369c9feb4b60bee002e8aee123c796f0b3a3bbd03ea3cb7538009db489fe4fe3它向我们展示了作为被告的接收地址？1F9kxZ2ThujvV2L41mxGyhpAJ9nUCLH2Az。
在报告它指出，在过去的被告使用的比特币兑换？LocalBitcoins购买和出售比特币，但使用它在几年前停止。它也说，？被告的密码是由HSI获得，使他们能够访问他的PGP加密的电子邮件也是自己的比特币钱包。他们不说，但他用这钱包。 |
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