美司法部将出售 5600 万美元的加密货币,补偿「史上最大加密欺诈计划」BitConnect 的 ...

美国司法部周二发布公告称,联邦法官已批准其出售扣押的价值 5600 万美元的加密货币,以补偿 BitConnect 加密旁氏骗局的受害者。

BitConnect

美国司法部称 BitConnect 计划为“有史以来最大的加密货币欺诈计划”,投资者被诱骗超过 20 亿美元。此次清算也是迄今为止美国对加密货币欺诈的最大单笔追回。

BitConnect成立于2016年,开发了名为 BitConnect Coin 的数字代币,可用于兑换比特币。BitConnect 向投资者宣称,它可以通过其独有的、但实际上并不存在的“波动性软件交易机器人”产生 40% 的月回报率,投资者获得的虚假回报率显示年收益率高达 3700%,该公司在收到德克萨斯州监管机构发出的违反证券法停止令后关闭。SEC 认为,BitConnect 贷款计划构成了欺诈性和未注册的证券发行、BitConnect 发起人构成了严重的电汇欺诈罪、并违反了投资者保护法。

Glenn Arcaro

根据法庭文件,BitConnect 的头号发起人和创始人 Glenn Arcaro 于 9 月初对联邦电汇欺诈罪供认不讳,他将面临最高 20 年的监禁,最终判决将于 2022 年 1 月 7 日进行。

比推此前报道,今年 5 月份,SEC 对与 BitConnect 相关的其他五人( Joshua Jeppesen、Trevon Brown、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michael Noble) 提起诉讼,这五名发起人均由 Arcaro 领导, 8 月份,SEC 判处 Noble 和 Jeppesen 支付 1200 万美元的罚款。

司法部在声明中表示,将开始出售加密货币以美元持有收益,根据法院未来量刑发出的赔偿令使用这些资金向受害者提供赔偿,司法部鼓励 BitConnect 计划的所有潜在受害者访问 https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr 了解索赔权利和详情,美国邮政检查局正在协助清算加密货币收益。


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本文作者2021-11-18 11:56
山海
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