交易所无监管时代要结束了么?


自2013年以来,交易所的发展一直属于无监管状态,对于交易所的案件也很难处理,无法明确责任主体,经常是场地在A国,但是交易所注册地在B国,甚至一投诉,直接撤掉所有员工、撤掉办公场地,溜之大吉。


诸多信号表明,也许,这一现象要开始改变了,或许,交易所无监管时代要结束了!


先来看bi安,6月25日,日本金融厅对bi安控股有限公司发出警告,表示旗下交易所Binance在没有获得日本数字货币交易行业牌照的情况下,通过网络对日本居民提供相关服务,与bi安在日本悲惨遭遇完全不同的是日本本土交易所CoinCheck,在bi安被警告后,CoinCheck也是再次登顶日本,目前,日本持牌交易所也已经有30家,按日本目前的操作手法,在后续没有相应牌照的可能都会难以在日本立足。


同日,英国FCA在一份声明中表示,“Binance Markets Limited不被允许在英国开展任何受监管的活动”,据报道,Binance Markets Limited为bi安在英国的控股公司;前一天,bi安也表示不再为拥有1500万人口的加拿大安大略省的用户提供运营,据18日消息,安大略省已成为一个“受限制的司法管辖区”,不仅是bi安,安大略省证券委员会(OSC)也对Kucoin和Poloniex母公司采取行动。


bi安的遭遇中,我们会反复看到两个词,“监管”和“牌照”,对于一些已经发布数字货币相关牌照的国家,没有持有牌照意味着未来在该国的寸步难行,而对于监管未明确,管控严格的,在原有的监管体系中也会处于弱势。

再来看徐**,北京乐酷达网络有限公司因决议解散,债权申报人为法人代表徐明星,对外回应是主体调整,但是选择在zc高压的今天做这步动作,背后意义也是值得琢磨。

今日,火币开启全量用户T+1限时限额提币,对于这个举动,不少用户纷纷猜测,“也许未来,火币会彻底关闭0TC通道。”对于这个猜测,笔者也表示赞同,0TC大佬的案件也已经落幕,可以看出国内对于这个的排斥。而火币对于0TC的操作也是缓缓操作,先是取消大宗,再是T+1,如果后续改到T+5,慢慢将0TC的压力卸掉,到最后再关停,推测也合乎情理

再看韩国的交易所,修订后的《特定金融交易信息报告和使用法》要求加密货币交易所在9月24日前提交文件,证明其拥有银行发行的实名账户。用另外一种方式理解,就是利用已经受监管的银行体系对加密货币实行监管,除韩国最大的4所交易所外,韩国的其他加密货币交易所可能都满足不了要求。也有点变相清除小交易所的意味在。

种种迹象表明,一场针对加密货币交易所的监管风暴也许很快将会来临,而交易所之前无监管的时代也即将过去。对于币圈而言,这或许也是一次机会,当加密货币交易所可以被监管后,对于交易的用户也是一种保护作用,交易所的跑路,卷资金出逃的可能性也会大大下降。

对于交易的用户,还是尽量选择名气大的,排名靠前的交易所,否则当真的监管来袭,就算你赚了再多钱,可能多少也拿不出来了。

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本文作者2021-7-2 15:29
山海
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英国财政大臣将CBDC列入财政部金融改革名单发布时间:2021-07-02

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