被美国政府没收的“28亿美元”比特币都去哪了?

11月4日,比特币价格突破1.5万美元之际,一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移,价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客,而是美国司法部,这些比特币现已被没收。

美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计,自比特币诞生以来,美国是世界上拥有比特币最多的国家,其中包含大量被查收的比特币。

那么,美国这些年到底缴获了多少比特币?这些比特币从何而来?美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的?被没收的加密货币又是被如何处置的?


1、10亿美元比特币来自最大暗网


据报道称,这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包,自2015年4月以来,未进行过任何转移,直到此次被没收。美国政府声明称,当局从一名身份不明(“Individual X”)的黑客那里查获了这些比特币,这些资金与暗网“丝绸之路”(Silk Road)有关。

11月5日,加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森(David L.Anderson)宣布,美国已提起民事诉讼,将没收与“Silk Road”有关的69370枚比特币。

“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站,利用比特币的匿名性来支付,进行*****和其他非法商品交易,这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭,其创始人Ross Ulbricht(罗斯·乌布利特)于2015年被判处无期徒刑,此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。

那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢?

一方面,是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动;另一方面,会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示,它们收到了美国司法部(DOJ)的通知,负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称,已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出,交给美国司法部当局。

Tokenview在11月4日监测到,这些比特币由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分两次转移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6,前者为黑客地址,后者地址由美国政府控制。

此外,美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初,美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析,他们跟踪了54笔交易,发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后,2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币,剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中,直到此次被没收。

不过没收这些比特币还只是暂时的,美国需要向法官提交一些案件证明,才能完全控制这些比特币。


2、美国到底缴获了多少比特币?


美国之所以被称为拥有比特币最多的国家,因为其在近年来没收了大量比特币,价值超20亿。

在美国,可以没收加密货币资产的机构有很多,包括烟酒枪械管理局、禁毒署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。

美国司法部官方网站——Forfeiture.gov,通常会发布美国各个政府机构没收资产(含待没收)的通知的综合清单。

资产没收公告 来源:Forfeiture.gov

清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价,美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计,结果显示,2020年9月-11月,美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币,按照当前比特币价格15700美元计算,这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外,还有一些其它加密货币,如ETC、ADA、LINK等等。

截图来源:国税局的资产没收公告

另外,此前,2019年12月,比特币钱包Casa联合创始人Jameson Lopp(詹姆森·洛普)做了一份调查,结果显示,美国政府近几年共缴获了185,230 BTC。这意味着,自比特币诞生以来,美国共没收了超18万枚比特币,成为了世界上拥有比特币最多的国家。

其中,美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署:2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。


3、没收的比特币如何处置?


那么,美国政府没收的这些加密资产,是直接上交国库吗?当然不是。

被没收的比特币通常在由美国联邦法警局(US Marshals Service)进行的公开拍卖中出售,共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部,它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。

根据报道,此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址,但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为 “丝绸之路扣押代币” 和“DPR 扣押代币”。其中一个地址之前总共收到 29679.204 枚BTC,现只拥有 20.399 枚BTC;另一个钱包地址之前收到144342.301 枚 BTC,拍卖后只剩下 0.76 枚 BTC。

在拍卖时,由于比特币数额巨大,为了防止对市场价格造成过大影响,法警局通常采取交错拍卖的方式,一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册,才能参与。根据以往拍卖会数额不同,每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。

根据Jameson Lopp去年12月统计,美国将以往缴获的比特币分批拍卖,通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元(通常会低于市场价拍卖),而如若按照当前比特币15700美元的市价计算,这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。

美国政府历次拍卖比特币数量与时间

据此计算,美国政府白白损失了26亿美元的收益啊!

那么,这些比特币都被谁拍走了呢?

目前公开信息显示,在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中,即2014年6月27日,近30,000个比特币最终被知名的风险投资家Tim Drapper(蒂姆·德雷珀)全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。

而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中,暂时还未进行任何转出操作。如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理,按照如今比特币15700美元的价格,又有谁会一举拿下这些比特币呢?假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场,或许对市场将产生一些微妙的影响。


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本文作者2020-11-13 14:36
山海
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