继OKEx暂停提币,火币二号人物被传接受调查?人民日报再申法币交易涉嫌违法

近期,随着OKEx暂停提币之后,与国内密切相关的火币,币安等交易所先后遭遇“困局”。

11月2日晚,社群首先传出“火币平台高管被抓”消息。同一时间,Whale Alert 显示被标记为Huobi的地址在半个小时内向被标记为Bitfinex的地址转账近1.1 亿USDT,HT 24 小时内已下跌 13%。

11月3日,部分媒体发布新闻称火币二号人物、COO正在接受调查,原由暂且不明,而火币方回应目前一切正常。

另一方,10月30日,福布斯发布一份报告称加密货币交易所币安正在接受美国联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)正在对此进行调查。似乎所有交易所或多或少都被调查过,值得注意的是,该消息在国内最早从金色财经传出。

云翻涌,风声起。


交易所宣称的多方签名不一定可靠

10月16日,OKEx平台公告部分私钥负责人失联,平台决定暂停用户提币,该举动引起用户恐慌,交易踩踏,OKEx平台币OKB急速下挫,24小时跌幅一度超过17%。

虽然OKEx多次否认徐明星为其实际控制人,然本次暂停提币引发多方猜测,其私钥负责人就是创始人徐明星。

10月18日,港股上市公司欧科云链——徐明星的另一实控公司发布公告证实了该消息。公告称,徐明星目前正接受中国公安机关调查,其控股股东、非执行董事徐明星正在接受警方调查,目前已经处于失联状态

徐明星接受调查后,币安公告称进行了多次密钥管理人失联“演习”。火币则宣传自身的多签技术,不依赖某一个人的权限与操作。两大交易所极力安抚用户情绪,但未能阻止恐慌情绪蔓延。

用户指出OKEx曾多次对外公开比特币冷钱包技术方案,其控制人徐明星失联后,彻底推翻这一说法的可信度,与之带来的是另外两大交易所同样受到质疑。


双方祸水东

  用户对交易所怀疑堆叠时,媒体报道币安被FBI、IRS调查,币安何一在朋友圈炮轰某财经(金色)造谣,火币七爷和回归火币联合创始人杜均在社群、朋友圈回应。 

三人从朋友圈大战至社群,币安攻讦火币不安全,被警方盯上,火币爆出币安被多个国家列入黑名单,最后以三大交易所相互爆料终止谈话。

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境内购买虚拟货币涉嫌违法

11月3日,人民资讯发文《正本清源之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析》,文中提及比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。因此,根据94公告、289号文等中国现行金融监管政策,“虚拟货币”属于没有经过合法注册的涉金融和投资属性的事物,“虚拟货币”在金融领域是被禁止与法定货币兑换、买卖或作为中央对手买卖,或进行发行融资交易的

通过挖矿、空投或接受赠与等方式不违反94公告和289公告,但禁止出售虚拟货币的组织或个人可能从事因发售、提供法定货币与“虚拟货币”间兑换等业务而涉嫌违法。不涉及洗钱前提下,允许币币交易,禁止法币交易

该文的解释角度一切以94公告和289号文为准。



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本文作者2020-11-3 16:23
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