CipherTrace:美国国土安全部现在可追踪门罗币交易

9月1日消息,加密货币情报公司CipherTrace今日宣布,它已开发了一个追踪门罗币(XMR)交易的工具集,而这是在美国国土安全部(DHS)的要求下完成的。

据悉,门罗币以其匿名设计而广受欢迎,在暗网市场上,门罗币的接受度仅次于第一大加密货币比特币。而据CipherTrace声称,它的新工具集将允许调查人员搜索及可视化门罗币交易。

CipherTrace:美国国土安全部现在可追踪门罗币交易

根据CipherTrace的说法,该公司花了一年的时间来研究这一工具集,这是通过与国土安全部科学技术局签订的合同来完成的。据GovTribe报道,国土安全部在合同期间向CipherTrace支付了大约240万美元。

 

是打击,还是利好?

 

虽然这些工具是为国土安全部(DHS)追踪被盗或非法使用的资金而开发的,但CipherTrace表示,加密货币交易所、交易柜台及投资基金也将从中受益,因为这可以让他们识别出有问题的交易,从而遵守监管法规。

此外,CipherTrace计划在工具集的当前版本中添加更多功能,并计划在未来提供诸如“实体交易群集、钱包识别和交换归属”等功能。

尽管今天的声明,似乎是对门罗币和匿名币承诺的打击,但CipherTrace认为,这对门罗币的未来是积极的,特别是考虑到一些交易所已将门罗币做下架处理。

CipherTrace首席执行官Dave Jevans在该公司提供的一份声明中表示:

“分析对于隐私币的生存而言至关重要,因为如果他们不能评估风险,一些政府可能会让匿名币交易变得极其困难,比如日本已彻底禁止使用匿名币,又比如几家韩国交易所已下降了所有匿名币,而在上周,几家澳大利亚交易所也禁止了门罗币和Zcash。”
 

追踪结果并非100%正确

 

根据Jevans的说法,门罗币追踪工具采用了与比特币追踪工具不同的方法,而且结果并不十分明确。尽管如此,这种工具可以为执法部门提供一些东西,而他们可以将其与其它数据和资源相互参照,以协助调查。

他说:

“没办法像比特币那样具有确定性,在追踪门罗币的过程中,这其实更像是一个概率游戏,你可以说,好吧,我有98%的概率这是从这个地址到那个地址,或者78%的概率是其他类型的东西。这需要一种不同的方法,而不是(说):我要保证一切都是完美的……”

“我们并不是说这可以识别到个人,我们在CipherTrace从不会这样做,我们不确定个人、姓名、地址等任何信息,而是提供一种执法工具,当确定有犯罪时,可以帮助执法部门进行调查,然后他们会确定个人身份。”


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本文作者2020-9-1 23:29
山海
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