PlusToken全员被抓 BTC头上“达摩克里斯”之剑解除

据中国新闻网消息,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。

据公开消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人架设“Plus Token平台”并开发相关钱包,开始从事互联网传销犯罪。PlusToken的一个主要特点是,要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币,之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的骗局,只要花500美元左右开启“智能狗”,就可以享受到每月10-30%的超高收益,多投多得。同时按照传销盘的基本配置,设计了“十级传销”:推广用户有十层搬砖奖励,直推一层的100%,二层到十层的各10%。

据统计,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。

 

PlusToken“成长”史

 

2018年上半年,陈波(化名陈子涵)、谷智江(化名谷力)、丁赞清、陆万龙(化名陆遥)、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人,在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织,密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。

2018年5月左右,在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下,陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司,定制了名为PlusToken的平台系统,并开发了手机App,开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。

2018年9月起,伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会,在圈内圈外打出名气,入金规模不断壮大,规模接近10亿。

2018年10月,PlusToken上线所谓钱包交易所;11月,PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”,随后开通了充值功能。

2019年起,在超高额收益诱惑下,PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国警方立案调查。

2019年6月30日,PlusToken钱包无法提币。至此,PlusToken骗局崩盘。随后,PlusToken组织者潜逃海外。

2019年7月至8月,公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地警方开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

在骗局崩溃之后,骗子开始挪懂加密货币,在交易留言中公然宣称,“对不起,我们已经跑路了,一切都结束了。

 

Plustoken涉案BTC高达20万枚

 

区块链情报机构 Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示,受害者转入 Plustoken 的 18 万枚 BTC、640 万枚 ETH、11.1 万枚 USDT 和 53 枚 OMG (OmiseGo),总计约 20 亿美元;安全公司PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC,达到约1%的比特币流通量

如下图14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一个地址就收到101550枚比特币。

PlusToken成BTC头顶“达摩克里斯”之剑

因掌握巨额加密货币资产,每当加密货币市场下跌时,市场总会将PlusToken涉案资产动向与“砸盘”相连,成为BTC头顶的达摩克里斯之剑

区块链安全机构Chainalysis在2019年12月曾发布PlusToken报告,他们得出结论,PlusToken 跑路资金兑现与比特币价格下跌有关。Chainalysis表示,尽管PlusToken六名主犯现已被捕,但跑路资金仍在流转。

Chainalysis分析发现,2019年9月20日,PlusToken钱包转移了价值3400万美元的比特币。而比特币的价格在9月24日至26日之间逐步下降,从 10000多美元跌至8000 美元左右,并在 8000 附近调整了大约一个月。

2019年11 月底,加密货币分析师 Ergo发现,其中一个Plustoken地址仅 11 月份就清算了 22,378 BTC (平均每天略多于 1100 BTC),比特币跌至 6600 美元或可归因于 PlusToken 骗局的大规模清算。

2020年3月12日大跌之前的3月10号,比特币从9100美元跌至7600美元,而此前3月15日PlusToken跑路资金再次发生异动,分两笔转移了共计13112个BTC。尽管之后人们知道这是新冠疫情的冲击,但当时加密货币社区很多人以为是Plustoken砸盘导致的。

 

结语

 

现在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员被抓捕归案,希望被害人能够追回自己的资产。BTC头顶的“达摩克里斯”之剑也终于解除。

此外,和2020年上半年比,现在的市场情绪也已经彻底改变,比如比特币在5月完成减半,DeFi带来高度的市场热情,各国宽松货币政策开始外溢到加密货币等等已经改变市场信心。

BTC的未来已经一片坦途。


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本文作者2020-7-31 15:58
山海
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