暗网交易、勒索软件、诈骗的非法比特币交易量 低于总交易金额的1%

概要:

  • 根据Elliptic的最新数据,与非法活动相关的比特币交易(例如,黑暗的市场,勒索软件钱包或欺诈者)在过去几年中一直保持在总金额的1%以下

  • Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)告诉The Block:“我认为这是由于反洗钱(AML)法规的出台,执法工作以及加密货币交易所和其他机构在反洗钱方面所做的努力业务。”

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根据Elliptic的最新数据,非法活动相关的比特币交易(例如,黑暗的市场,勒索软件钱包或欺诈者)在过去几年中一直保持在总金额的1%以下。

区块链分析公司表示,非法比特币交易的百分比已从2012年的35%下降到今天的不到1%。

Elliptic表示,从2012年起,它每月计算与数据库中所有非法实体直接相关的比特币交易的美元价值。它在每次交易时使用BTC / USD汇率进行美元转换。

Elliptic说:“要以发送的所有BTC的百分比来计算,我们需要确定随时间发送的BTC的美元价值的准确数字。”

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Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)表示:“有明显的下降趋势。” “我认为这是由于反洗钱法规的出台,执法工作以及加密货币交易所和其他企业在反洗钱方面的努力,以及投机正在成为加密货币的主要用途。”

Elliptic没有分享非法比特币交易的美元价值。罗宾逊说,Elliptic公司正在寻求专门发送与犯罪有关的信息。他说:“我们认为,当人们应该更多地关注更大范围的情况时,绝对数字将太多的关注。” 

还不清楚法定货币交易与非法活动有多少百分比。比特币的区块链是透明的,但是要追踪法币“非常困难”。他说:“我不知道有任何可比较的数字可以进行公平的比较。”

在2018年,类似的研究得出结论,只有0.61%的比特币交易有联系的非法来源。去年,Chainalysis也表示,只有1%的比特币活动与非法活动有关。但是,值得注意的是,Chainalysis的2012年数字为7%,而Elliptic的数字为35%。 

罗宾逊说,一直在收集各种实体使用的加密地址上的数据。他说:“这包括交易所,钱包或付款处理商之类的合法服务,以及非法实体……我们所有的数据都得到书面证据的支持-我们的客户使用它来制定合规性决定,因此准确性至关重要。”添加。 



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本文作者2020-5-19 09:40
军师
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