最新的PlusYoken报告显示:KYC有可能只是烟雾弹

原作者: Benjamin Pirus 来自: Cointelegraph中文 收藏 邀请
关于PlusToken 旁氏骗局的新报告显示,尽管有严格的KYC验证认证规则,但仍有受监管的交易所被其用于非法套现。

研究员公司OXT Research已发布了有关PlusToken骗局的深度区块链分析的第二版。

该报告 解释说,PlusToken资金通常是从一开始转到混币器(混币的平台或工具)。混币成功之后,资金开始合并然后交易套现。 OXT的报告说:

“大约有80%的进入混币器的资金已经被转到特定地址,而混币器中剩余的币价值高达33,872 BTC,在转移过程中的币为3,853 BTC,因此,共有37,725 BTC进入了混币状态,但尚未转移。”

在过去的七个月中,他们已经抛售了大约13亿美元价值的币,该报告指出,当市场活跃的时候,他们的非法套现也变得频繁,而市场疲软的时候会“停顿”一下。 OXT发现,迄今为止,该骗局的涉案金额中,已经被套现或转移了将近70%,这意味着“PlusToken涉案币对市场的影响力已基本消失。”

大量的币最终出现在OKEx上。 报告称:“ OKEx是一个新近被标记的一个重要的套现平台,2月份该平台已经收到了近50%比例的币。”他补充说,火币也是最重要的套现平台之一。

PlusToken涉案币在受监管的交易所中套现
密切关注事态发展的分析师ErgoBTC指出了该报告的重要方面-他们在使用受监管交易所来转移比特币资产,而不是通过场外交易(OTC)出售。 ErgoBTC的推文:

在项目停顿之后,受监管的KYC交易所一直是这些数字资产的主要抛售场所。 尽管既得利益方进行了“正确的陈述”,但“ OTC”确实不是这些数字资产的首选目的地。”

多年来,全球的监管机构一直在推动KYC和反洗钱(AML)规则的落实,将法律设定为防止欺诈的一道屏障。

OKEx要求,只有通过KYC才能从该平台提取资金,火币(Huobi)也是如此。

PlusToken已经利用了它将近一年
数月以来,加密货币市场经历了行业历史上最大的诈骗案之一的快速瓦解。 据报道,该行动于2018年开始,到2019年吸引了1000万参与者。

当局在2019年6月逮捕了该骗局的几家运营商,尽管如此,目前尚不确定还有多少参与方。 一些新闻头条指出,比特币2019年的熊市(与PlusToken案爆发大约同时开始)与PlusToken的抛售之间存在潜在的关联。

PlusToken在3月6日移动了更多比特币
几天前的数据显示,有大量资金从与PlusToken相关的钱包中转移了。

根据3月6日的推文,ErgoBTC指出大约有13,000比特币被转移到混币器中。

不到24小时后,比特币的价格从$ 9,200下跌至$ 8,850。 比特币的价格继续下跌,至发稿时的价格为7,930美元。

然而,其他专家则认为,下跌与主流市场的普遍下跌有更多相关性 ,这说明投资者正在涌向更稳定的资产。

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本文作者2020-3-12 18:28
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