根据区块链分析公司 Chainalysis 的数据，黑客在 2019 年攻破了 11 家大型加密货币交易平台，并窃取了价值超过 2.83 亿美元的加密货币。过去 10 年，针对加密货币交易门户网站的攻击数量一直较高。然而最严重的，还是 2018 年失窃的 8.755 亿美元、以及 2014 年的 4.83 亿美元损失。

（来自：Chainalysis，via ZDNet）

Chainalysis 指出，黑客得逞数量的急剧增加，可以归因于攻击者不断演变为使用更加复杂的方法来渗透加密货币交易所。

另一方面，加密货币交易所也不是干瞪眼。Chainalysis 报告称，许多平台都有在安全功能上加大投入、以及改进交易验证系统。

在攻击者得逞的案例中，Chainalysis 分析称：“在交易所攻击中被盗的大部分资金，最终都被转移到了其它交易所，然后设法提出现金”。

不过某些情况下，也有相当大一部分资金未被使用，时间长达数年。对于执法机构来说，还是有一定希望帮助受害者追回被盗的资金的。

根据 Chainalysis 专家的分析，2019 年间，其追踪了超过 28 亿美元的比特币。赃款从已知犯罪实体转移到了几个门户交易所的账户，然后迅速被兑现为法定货币。

除了从加密货币交易所窃取的资金，28 亿美元中还包括了其它类型的非法交易，例如勒索软件的赎金、网络钓鱼 / 诈骗活动、以及与某些犯罪组织有关联的资金。

进一步分析表明，有超过 50% 的资金被转移到了 Binance 和 Huobi 交易平台上的帐户中，成为了网络犯罪分子最常光顾的洗钱场所。

Chainalysis 报告称：尽管几乎所有国家 / 地区都要求对客户身份进行验证，但总体而言，仍有 30 多万个 Binance 和 Huobi 个人账户涉嫌比特币犯罪活动。

此外，许多犯罪集团利用 OTC 场外交易（经纪人实体）来规避限制，这类中介机构可促进不希望其身份在开放式区块链上被发现的买卖双方的交易。

最后，勒索软件至少在 2019 年获取了 660 万美元的非法所得。本月晚些时候，Chainalysis 还将发布 2020 版加密货币犯罪报告。