欧盟国家的加密企业将会执行相应的KYC程序

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欧盟第5项反洗钱指令(5AMLD)已于欧洲当地时间1月10日生效。欧盟国家的加密货币项目必须执行相应的KYC程序,以实现反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)。


欧盟国家的加密企业将执行相应的KYC程序


该法令对不少加密货币项目产生了影响,包括Bottle Pay在内的三个加密货币项目因不愿意收集额外的个人信息而停止运营,位于荷兰的加密货币衍生品交易平台Deribit宣布将撤离荷兰,将转移至旗下巴拿马子公司运营。

该法令将提高谁真正拥有法律实体的透明度,以防止洗钱和恐怖主义融资,让欧洲金融监管机构通过集中银行账户注册更好地获取信息。

处理与匿名使用虚拟货币和预付工具相关的恐怖主义融资风险,加强反洗钱监管机构与欧洲央行之间的合作与信息交流,扩大对高风险第三国的评估标准,确保对流入或流出这些国家的资金提供高水平的保障。

也有项目积极拥抱该法令,比如位于欧洲的老牌加密货币投资平台Bitpanda在给用户的邮件中表示已完全符合AMLD5的要求。


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本文作者2020-1-14 17:33
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