据Cointelegraph 1月11日报道,欧盟反洗钱5号令(5AMLD)于1月10日正式生效。该条例于2018年7月9日成为法律,旨在提高金融交易的透明度,以打击欧洲各地的洗钱和恐怖主义融资活动。 图片来源:pixabay 5AMLD首次扩大了监管范围,将Encrypted currency-法币交易所(Virtual-Fiat Exchange)或托管钱包提供商等加密服务提供商纳入其中。这样做是的目的为了让人们更清楚地知道谁在参与加密交易。其理由是这样做会阻碍洗钱和恐怖主义融资。根据5AMLD的一份资料说明书,该法律将:
当然,不履行义务的后果是罚款!例如,奥地利的金融监管机构将对不合规的加密服务提供商处以最高20万欧元的罚款。如果加密企业必须支付5AMLD违规罚款,那么它们离关门也就不远了。 5AMLD对加密服务提供商的影响欧洲加密公司正在努力满足5AMLD提出的新监管准则。由于新法律所要求的广泛“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)程序,许多企业将面临关闭的命运。总部位于英国的加密钱包提供商Bottle Pay去年年底宣布决定停止运营。该公司2019年12月13日发布的一篇博客文章写道: “由于我们是一家英国的比特币钱包托管提供商,我们必须遵守将于2020年1月10日生效的欧盟5AMLD法规。我们需要从用户那里收集的额外个人信息的数量和类型会彻底改变当前的用户体验,而且会带来负面影响,因此我们不愿意将其强加给我们的社区。” 去年9月,Bottle Pay筹集了200万美元的种子基金,现在已经停止了运营。三个月前的6月,这家初创公司为用户推出了一项小费支付服务,允许用户通过社交媒体网络和通讯应用程序发送少量加密货币 结论很明显:欧盟正密切关注加密货币,并已针对该领域的企业必须如何运营制定了第一套规则。现在,这些公司要么遵守规定,要么面临着根本无法运营的风险。 |
12月13日,由WMA世界元宇宙发展联盟主办的第8届世界元宇宙大会在...详情
作者:Mia Bao, co-founder of thepass.to, chief partner of WH...详情
今年早些时候,黑客诱骗 Axie Infinity 的一名高级工程师申请了...详情
7月6日,元宇宙空间技术服务商构赛博宣布已于近日完成千万元人民...详情
请发表评论