2019区块链传销套路,你是否中招?

2019年即将结束,在这一年区块链得到了国家的支持,走进了高速发展的阶段。但是区块链骗局一直存在,不仅毁坏区块链的名声,也让很多人钱财尽失。那么2019都有那些区块链传销项目?他们的套路是怎样的呢?

2019区块链重大传销项目盘点

今年区块链尤其火热,不光各大项目盯上了区块链,一些骗子也没有放过区块链,利用区块链发起传销项目骗取钱财。仅仅2019年就有多起区块链传销项目被踢爆。

深度解析2019区块链传销套路,你中招了吗?

首先几个臭名昭著的项目可以重点提一下:

1、plustoken钱包:“plustoken钱包”号称是区块链中的支付宝。其实“plustoken钱包”只是披着“区块链”的外套,打着创新的幌子,蒙骗投资者,但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征,是典型的传销活动。

早在今年2月就传出“PlusToken钱包被长沙警方打掉”的报道,据金融智商税报道,长沙市天心区文源派出所查处的是“PlusToken钱包”传销宣传窝点。但PlusToken死灰复燃,直到6月底才正式跑路。其间,PlusToken又涨了愈10倍。而这起传销事件最终涉案金额高达200亿人民币。

这是一场席卷整个区块链世界乃至整个金融世界的骗局。

2、维卡币:维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案,在国内诈骗上百亿,涉案人数众多。历时5年不死,遍布全球的传销币维卡币正式崩盘,导火索大概是由于前段时间美国当局以欺诈行为起诉了维卡币创始人,而其创始人加密女王也人间蒸发,目前正遭受通缉。

维卡币,侵入170多个国家,敛财360多亿人民币,高达6万7千层的传销等级,受害者更是数不胜数,遍布全球。

维卡币在中国的玩法是,设置5个不同会员等级,分别为入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中入门级需投资975元人民币,则获得代币1000个,附赠50毫克黄金。大亨级需投资37725元人民币,获得代币60000个,附赠2500毫克黄金。并且给出承诺,只涨不跌。也是传销项目的老套路,带人头成为会员。

明显的传销就是有人相信,中国对于维卡币的打击已经持续了两年,2019年5月23日,湖南株洲市检察院将涉嫌维卡币传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉,这起历时两年,受害人数众多,涉案金额巨大的特大传销案件,才告一段落。

但是可怕的是现在仍有很多人相信并宣传维卡币,不知道是真的信仰还是通过同样的方式来骗取别人挽回自己的损失。

3、波场超级社区:依靠波场的知名度,迅速获得了众多用户。波场超级社区今年年初开始受到关注,打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册,充入波场代币,完成拉人头的操作即获取更多波场币。

波场超级社区5个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产,受害人数达到几十万。波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似,用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将波场对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于超级社区的社区会员的激励。

社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级,若积极推广、拉人头,基础分红与推广奖励加起来,年化收益率最高超过 360%。

还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励,不出所料,这几个奖励也是通过拉人头,介绍新会员才会获得,传销套路可谓是千篇一律,但就是有大波的人前赴后继的被套路。

深度解析2019区块链传销套路,你中招了吗?

4、趣步:“让国民每天多走一千步”为宣传口号的趣步App,因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市工商部门立案调查。

从问世到爆红,再到被立案调查,趣步只有一年的生命力。值得注意的是,即便时间短暂,趣步依旧凭借“走路就能赚钱”的诱人口号吸引了众多用户,趣步方面号称自己拥有3000万用户。

趣步APP同样需要实名注册,不过在1000万名以后的用户在实名注册时,需要支付1元人民币的认证费用。按趣步公布的用户数据看,仅此一项便创收2000万元。

而趣步的传销套路已然明显,没有发展前景和实质意义,注册就要交钱,拉人头赚钱等明显的传销套路。而在趣步被打击之后,又有很多类似的APP上线,只是意义仍旧不大。

5、BHB:8月12日,青神县公安局在官方微信发布称,经侦大队在安徽省来安县公安机关的大力协助下将一名涉嫌组织领导传销活动的在逃人员刁某某抓获归案。

刁某某在互联网上开设“BHB”为名的资金盘以区块链虚拟货币的名义,发展下线,涉嫌组织领导传销活动,且人数众多,金额巨大,先后逃跑江苏省南京市躲藏。

BHB起底投资8000元,拉人头式募集资金,日分红1.3%,每天18:00通过账户前天持有BHB数量发放分红USDT,后续提现到交易平台转换成人民币获得收益,在一个名为XBTC.XC平台上提供分红;24小时自由提现、经xbtc.xc平台审核后发放,提供银行转账以及该平台使用USDT购买两种认购方式。方法简单粗暴,但靠着高分红,吸引了大量不明真相的投资者。

今年3月份,有媒体报道,BHB崩盘,交易所创始人跑路,超2.5万虚拟币投资人损失恐超30亿。而这个被抓的资金盘BHB,除了其疯狂的拉人头返利,其最出名的要算大牌明星“凤姐”代言了。

而除此之外还有数个传销项目被爆出,或临近危险边缘。

区块链传销项目齐聚2019

互链脉搏统计了2019年有新进展的28个“区块链骗局”项目。其中项目较为集中的形式为商城模式、挖矿模式、金融理财,以及游戏博彩。全部项目中已有14个项目被警方立案、破获,被法院宣判;剩余一半的项目中有7个跑路,7个多次被媒体曝光,处于预警状态。

各种传销项目充斥在区块链行业,严重污染了区块链行业的风气,除去上面五种传销项目,还有数个项目被立案或者爆出。

MoreToken:MoreToken数字钱包被称为2019年第一跑,在距离春节还有一周的时候带着投资者十几亿资金“跑了”,成千上万的投资者彻夜无眠。

XHV:XHV是门罗币的分叉币,号称“口袋里的避税天堂”,无法被追踪,并利用智能合约在海外存储大量容易获取的法定货币。今年1月21日,XHV项目方被爆出“割韭菜”后疑似跑路,两名匿名开发者失踪,一名团队成员亲口在Discord上宣布,XHV项目“死亡”。

KHT:KHT项目是号称“传销之父”,“币圈蝗虫”的俞凌雄发起的,早在2018年他就赶上ICO的热潮,接连发了万象币、万博币、幸孕链、黄金链多个传销项目,而且都上线了他自己开的万象交易所,如今都基本归零。

英雄链:涉案资金高达2亿余元人民币。4月22日,衡阳市公安局珠晖分局在其官方公众号上发布了一篇名为《珠晖警方破获一起特大网络诈骗案》的文章,正是此前被立案侦查的“英雄链”。

比特狗:区块链娱乐宠物平台,自称是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。据称,体验版自6月初上线至6月末,参与者或将突破2万人,每日新增超2000人。拉人头的特征是传销币无疑。

BCHC项目。主体为中天盛祥科技有限公司,在2019年年初推出区块链产品。通过企查查检索,中天盛祥科技有限公司的法人为寇南南,他同时也是盖网(上海)金融信息服务股份有限公司的董事,而盖网此前曾因涉嫌传销被查处。

YouBank:是今年1月份推出的项目。其模式是用户在YouBank平台存入价值510美金的数字货币,每个月就能获得6%到20%利息,如果发展其他人加入还有十四代的收益,发展越多,收益越多。

文娱链:官网包装精美,但微信社群的气质一看就是骗子。承诺上各大交易所,承诺开盘价不低于2倍收益,承诺只涨不跌,承诺不破发不吸筹,承诺进行拉盘性宣传。一个交易所也上不了。

gmi金威国际:一个公开宣传自己是一个天上掉馅饼的平台。csc炭汇币:一个卖木炭的都玩起了区块链和虚拟矿机传销。

还包括视界链、农业链、富邦商城、天使链、流量魔石、金元币、垠盛、西游链、高兴币、电能链、kdc凯帝币、lmc柠檬币都是用区块链包装的传销币诈骗项目。

......

传销项目的特征都是十分明显的,稍加注意就能避免。所有的套路都千篇一律,拉人头,注册交钱,空气,肯定能涨的承诺,骗子气质这么明显你还要被骗?


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
该文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

本文作者2019-12-30 00:35
青青
粉丝0 阅读562 回复0
上一篇:
Ripple CEO预言未来加密货币市场整合加速发布时间:2019-12-30
下一篇:
币圈炒币的投资心理有哪些动物性?发布时间:2019-12-30

精彩阅读

排行榜

41财经公众号码

扫码微信公众号
给你想要与成长

用心服务区块链创业者/投资者
QQ1541735644
周一至周五 9:00-18:00
意见反馈:1541735644@qq.com

扫一扫关注我们

41财经媒体 X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.