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近两年数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。 为厘清此类犯罪的套路，从社会各大信息中提炼出传销币的基本规律如下： 1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。 2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。 3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为： 1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”； 2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级； 3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。 4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。 五招辨别是否属于传销币： 1、发行方式 数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。 而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。 2、交易方式 数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。 而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。 3、实现方式 虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。 而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。 4、是否给出源代码链接 去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。 举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。 5、官网是否是https开头 一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。 从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。 百大传销币清单 司法确认的传销币种名单： 1、GRDC（金砖储备资产货币） 号称中国金融建设第一期虚拟资产工程项目，采取二局各五次拆分模式推进，同时采取“四大收益”、“三大奖励”作为会员的奖励，从收取的会员费中提取奖金，根据业绩档次获取奖励。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数，缴纳会员费后获得相应等级。 2、亚盾币 “亚盾币”网络传销模式包括会员管理系统和“亚盾币”交易平台。会员管理系统对会员进行分红和发展下线时层层返利。对会员进行分红称为“静态收益”，发展下线的返利称为“动态收益”。 3、DGC虚拟币 投资DGC虚拟币，要求下线至少缴纳人民币680元以上成为DGC公司会员。上线从下线缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖，获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线，下线再逐级发展，形成金字塔型网络层级结构。 4、EGD—Super（简称：ES） ES币设立十二个城邦，会员按照推荐和安置关系形成层级结构，会员投资有静态收益和动态收益。截止案发前，激活申购账户557998个，传销层级达到20层以上，收取会员费100亿余元。 5、天合币 天合币借鉴“网络黄金”的模式，设定了天合积分的奖励计划、销售模式，需要缴纳会员费才能取得会员资格，会员投资分为静态收益和动态收益。 6、U宝币 “U宝”发行于 2018年2月26日，其平台系统根据注册时的推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成自上而下、多层级、金字塔形的传销组织体系。 7、皇尊币 缴纳一定金额成为会员，获赠“皇尊币”，“皇尊币”可买卖或提现，有六种以发展会员数量为计酬依据的奖励制度。 8、“π” 在“SCI”理财平台购买虚拟货币“π”投资到澳门博彩业领取分红，要求参加人缴纳100元报单费获得注册码后注册成为会员，之后购买最低50个π，可通过发展下线投资π进行提成。 9、亚元 “亚元”网站平台吸引会员投资，并引诱其他人员加入，形成省级分公司、市级分公司等6个层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。 10、奖金币 奖金币为了达到非法获利的目的，利用办信用卡、金融培训、POS机刷卡返现获取银行分润等为由头，大肆拉人入会进入该传销组织。会员按双轨制排列某，会员的各种奖励均以会员网站内虚拟货币（奖金币）的形式发放，奖金币可转换成电子币，可提现，但需收取10%的手续费。 11、文某（虚拟货币） 网络虚拟货币“文某”宣称高盈利及合法性，引诱他人购买，并引诱被发展人员发展其他人员加入，按照发展顺序形成上下级关系，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，牟取非法利益。 12、圣币 “圣币”对外宣称是“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，投资“圣币”可以获得高额回报。 13、世通元币 投资人交纳费用购买世通元币成为不同级别会员，且半年后投资会翻番。在购买”世通元”币成为会员后，除每日分红的静态收益外，还可以金字塔的方式”拉人头”发展下线，从而获得动态收入 14、中央币 “中央币” 发行于2016年11月份，采取会员费和三轨制伞形结构，设置了动态奖励和静态奖励，鼓励会员发展下线。截止2017年4，已激活会员账户30，855个，层级达83层，吸收会员资金共计200，042，006元。 15、克拉币 克拉币以泰国五军集团开发克拉运河需要资金为由，设立网站，组织、策划发行克拉币、克拉期权等虚拟货币、期权。要求参与者交纳费用、注册账号，获得加入资格，以投资、发展下线可以获得高额奖励。 16、云讯通（报单币、双慧币、五行币） 以销售”原始股”为名，引诱参加者缴纳费用注册成为会员，进行组织、领导传销活动。“云讯通”平台自开启以来，先后经历了”报单币”、”双慧币”、”五行币”三种模式。 17、购派币 购派币要求参加者租用“矿机”取得会员资格，不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”同时鼓励会员发展下线。 18、宝特币（TRC） 宝特币是一种从台湾引进的虚拟货币，以线上租赁矿机挖宝特币的赚钱项目，有矿工收益和推广收益两种奖励机制，鼓励发展下线。 19、洛克币（RKC币） “洛克币”由秉东公司发行，又称RKC币，宣称可用于投资理财，采用三级分销的模式推广，奖励分为静态收益和动态收益。 20、E币 E币依托心未来互联平台，以成为该平台会员购买商品短期内报销为诱饵，发展会员，对外承诺成为该平台会员后可实现100%报销返现。 21、ADC 曾用名“IAC”。“IAC”日收益高达2.8%，采取交会费和拉人头的方式吸收资金。后因IAC骗局被曝光，该模式更名为ADC，并借助虚拟货币的新外衣，重新上线。 22、BTM巴特币 即用区块链包装的传销币诈骗项目，宣称可充话费，有商城购物，收益丰厚。目前诈骗犯还逃脱在外，公安机关正在通缉诈骗嫌疑人。 23、LCC币 宣称是和非洲某国家合作扶贫，搞石油、钻石和设施建设，在其官网上，有一套复杂的动态、静态收益计算方法。今年3月，投资者的平台账户被冻结，从此无法交易。 24、维卡币 由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内渗透。该组织打着未来世界主流货币、第二代加密电子货币的旗号，诱骗他人投资。而实际上会员一旦注册不能退会，不能退款，主犯现已在泰国被逮捕，涉案约几百亿。 25、云尊币 2018年5月，某商贸公司以“为世界区块链研究所贵州分部名义”发展会员，进行违法传销行为，南明区市场监管局做出没收违法所得6万元，罚款4000元的行政处罚决定。 26、云金币 兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式。2018年6月，经人举报，包括吴金霖在内的8名嫌疑人被批捕。 27、CNB（中金博泰） 2018年1月以来，深圳中金博泰公司以高额投资回报为诱饵，销售网络货币CNB，使会员遍布全国29个省、市、自治区，达23000余人，吸金2.8亿元。 28、空中比特币俱乐部（ABC） 用户可通过交易机器人“低买高卖”，稳赚静态收益，声称每年超过50%的理财回报率。2018年6月，江西宜春市金融办指出该组织涉嫌非法集资，有传销性质。 29、码链 “码链”，是指使用智能手机对准“二维码”“扫一扫”，即可“生成新的含有扫码DNA的二维码”，全程追溯。2018年6月13日，青羊区公安分局、区维稳办联合区检察院等部门100余人对码链的公司主体“四川天首合生能源有限公司”突击检查。现场挡获涉嫌传销人员50余名，涉案金额近3亿元。 30、摸金派 “摸金派”平台2016年9月份起盘，2017年9月份以“平衡交易”为借口拖延至今，数百万人的投资资金被困。 值得注意的是，微信公众号“摸金先生”，前名称为“开普币CPC”。开普币在2016年被央视曝光定性为金融诈骗，后更名为摸金先生继续诈骗。 31、环保农业链（NYC、CTOP） 环保农业链诈骗团伙推出了一种山茶油，买山茶油就赠送NYC，后体现困难，诈骗团伙强制让投资者把NYC兑换成CTOP，之后项目方跑路。目前，公司董事长罗军雄已被抓捕。 32、IAC 宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。 截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，警方查扣涉案现金高达13亿元。 33、亮碧思 自2018年以来，“亮碧思”传销的媒介已由过去的“洗发水”变成了虚拟平台，传销人员通过搭建虚拟平台，以“投资挖矿”的形式，受害者多为中年女性，他们对“区块链”概念也是懵懂。目前，深圳福田警方抓获了“亮碧思”传销案的第37名涉案嫌疑人。 34、亚欧币 犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，编造各种身份，在海口市运营“亚欧币”项目，而“亚欧币”实际为虚拟产品，没有任何实体产业。 2018年7月，跨亚欧公司特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，25名“高管”集体过堂，涉案金额38亿。 35、建业币、金镶玉 2019年1月，以 “建业币”“金镶玉”等花样百出的“虚拟货币”为名义的传销活动团伙被湖北武汉市汉南区法院一审判刑。经查，这起组织领导传销活动案，涉案金额达到3000多万元。徐某和马某两人发展下线累计超过120人。 36、沃克理财 沃克理财曾在平台发售数字货币，一年内吸引会员35万人，而其创始人是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。 据福建泉州市公安局通报的情况，沃克理财传销案形成高达309层的传销网络，涉案总金额50亿元。 37、万福币 该有组织传销案利用虚拟货币进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。2018年6月，该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等，最高并处罚金50万元。 群众举报的传销币种名单： 1、AE AE锁仓计划是一个锁仓APP，用户可以将自己交易所或者钱包里的AE提现到AE锁仓APP中。每日都可以获得不菲的固定收益，并且邀请他人可以获得奖励。 2、AG AG币自称其类似比特币，通过币价增值来获取收益，每天持续上涨，最终运行24天团队跑路，并卷走千万元。 3、AOK 澳客国际AOK自称集合一批包括区块链研发团队、金融管理专家的专业团队，打造了一个全新的社区体系。其本质是一个资金盘，以直销方式运营并宣称以高额方式回报。 4、ATC： 在链得得《2018上半年100大传销币清单》就有提及，主推ATC矿机，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员开拓市场。 沉寂一段时间后，2018年下半年再次出现，免费送矿机，承诺可挖120天，一共可以挖28.8个币，现有群众举报需矿机流量才能提现，而矿机流量需采用推下级或者买币方可。 5、BAC积分 BAC积分主创团队曾举办大型招商会，授命委托公司讲师大肆宣扬“数字货币及区块链的趋势”，并到各个城市路演，号称BAC是第二个比特币，诱导他人贷款、刷信用卡购买“BAC数字货币”。 6、BFC 一个托管式懒人理财平台，40美金开户，分为静态收益和动态收益，宣称公司的赢利点是在区块链期货市场获取，而非赚后面会员的钱。 7、CHP城市猎人 自称是一家全球性的另类投资管理公司，在2018年10月对第一版区块链虚拟货币（C币）进行内部公测，现已崩盘。 8、FC币 号称“中国第一枚虚拟货币”，中国版的比特币，2017年经央视曝光后仍在部分地区活跃，而涉事公司业务早已转型，不再做虚拟货币。 9、FQC食品溯源链 假借他人的之名，宣称是由沃尔玛京东IBM联合发起，实则是一款FQC的挖矿产品，2018年9月10号关网跑路。 10、JON农生链 JON是公有链农生链（JOUANN）的简称，线下暗中组织发展直推会员，JON的运作团队近日还明目张胆地打着“大咖”、滴滴出行等旗号为农生链站台背书，企图“忽悠”更多的会员入局。 11、KCI文化链 KCI公司自称创建了两个系统，一个是KCI区块链系统，一个是智能合约系统。同时KCI使用拉人头的方式进行推广，共设计了8级人头制度，同时还鼓励会员寻找有实力上家，通过上家的扶持进行推广赚钱。现已崩盘。 12、PCK未来链 PCH前期利用区块链噱头，让用户进行充值购买矿机产币交易，目前已经跑路，投资人皆血本无归。 13、善梵链币-善梵链SFC 号称依托房地产+零售百货+互联网电商模式基础，以区块链为技术根据，打造全新的区块链技术应用：善梵链。事实上是通过出售矿机、拉人头骗取资金的传销项目。
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本文作者2019-12-27 15:57青青
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