虚拟代币交易打击正在逐渐加码。12月22日,一则关于“链世界科技有限公司”,发行的imvideo,代币SVC的资金盘。让本不平静的“币圈”再起波澜。记者从多方确认该消息属实,其中,一接近监管人士告诉记者,不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及为国内消费者提供非法交易通道,代币融资等行为,均要被严惩。此外,配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法,均要打击。 链世界科技有限公司则被指涉嫌开展代币融资活动,借着国内区块链的大潮,发行社交视频链,SVC代币,名义是视频生产、观看视频、评论、分享点赞、打赏的TOKEN挖矿奖励机制,为了吸引用户,该公司平台会打着“视频即挖币”的标语引导用户注册,随后让用户充值,送出虚拟货币,以增加社交视频链,app的交易量。伪装成“区块链项目”,宣传早买虚拟币,未来能增值甚至翻倍,诱导用户投资。实则发行视频包,大搞传销,代币融资,太阳线,极差等模式,拉人头,非法集资。且业务范围涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴。本质上与传销诈骗套路一致,即通过发展下线、拉人头等谋取非法利益。我国刑法修正案(七)第二百二十四条明确规定,以骗取财物为目的进行扰乱经济社会秩序的传销活动,按组织、领导传销活动罪的罪名定罪量刑。 值得注意的是,多位业内人士告诉记者,imvideo社交视频链虽然名义出海,但服务的对象仍为国内民众,且种种规避监管的措施层出不穷。 在此情况下,如何判断出海企业是否对境内消费者提供交易或服务?“在灰色地带行走的江湖们心里其实都明白,只是没人说破。”上海对外经贸大学区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出,判断是否违规,可从公司资金流在关键节点的汇集、清结算,以及其国内用户与企业业务的关联性来看。一般来说,若该出海企业资金流持续汇集在国内,或是企业相关业务资金流在国内有清结算的点,抑或是该业务所涉及的国内用户和企业方存在金融关系、资金关系,则可判定该出海企业将业务延伸到了国内。对于这类业务来说,只要被监管认定不合规,则均须停止其在国内的业务。 区块链行业亟待去伪存真 为何监管频频加码严打,但仍有企业顶风作案?多位业内人士向记者指出,大部分币圈人士均是受利益驱使,图的是在行业被肃清之前再赚一波快钱。事实上,自区块链行业再次走上风口之后,币圈企业也紧跟其后。其中不乏币圈机构以“区块链”之名,依托微信群、社区、线下集会等方式行传销、非法集资之实;也有数家虚拟代币交易所借区块链热潮趁机炒作虚假宣传;还有部分企业开设空壳公司,借用区块链名义骗政府补贴…… 对此,北京、上海、深圳等多地监管纷纷开展排查整治打击。一方面,上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部表示,要加大监管防控力度,打击虚拟代币交易。并将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。另一方面,北京市地方金融监管局、央行营业管理部也称,将对虚拟代币交易等非法金融活动严厉打击,坚持露头就打,持续保持监管高压态势。 “区块链行业亟待去伪存真。”刘峰向记者指出,虚拟代币违法交易遭到严打,实际上也正意味着行业在进一步被肃清,野蛮生长的行业逐渐被规范化,风险的出清将为合规企业带来更大的发展空间。 |
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