CipherTrace与反人口贩运组织合作 将利用加密分析打击人口贩运

加密货币可能会成为打击犯罪的游戏规则改变者,CipherTrace与反人口贩运情报倡议(ATII)新成立的合作伙伴关系就是一个例证。区块链安全领域的领导者CipherTrace宣布将与ATII联手使用加密分析来推进该组织打击全球人口贩运的目标。

CipherTrace的财务调查和教育总监,前美国情报服务官员Pamela Clegg将担任ATII的顾问委员会成员,该委员会由在反洗钱和加密货币方面经验丰富的领导人组成。Clegg将为ATII提供有关主题的专业知识,同时根据需要协助调查。

“ CipherTrace与ATII的合作非常深入,因为我们是他们的顾问委员会成员,但在他们需要帮助时也随时准备进行调查。我们还将与涉及人口贩运组织和可追踪来源的ATII交换信息。” Clegg告诉Cointelegraph。

CipherTrace还将向ATII提供其用户界面的许可,这是一个功能强大的工具,允许用户跟踪涉及700多种虚拟资产的交易。

“ ATII可以访问我们的控制台,以调查加密货币在人口贩运中的使用情况。此外,我还接受了ATII的培训,以帮助他们检测人口贩运与加密货币之间的相互联系,其目的是了解我们可以跟踪调查的钱,”Clegg解释说。

根据美国法律,人口贩运,也称为现代奴隶制,有两个定义。一种是“通过强迫,欺诈或胁迫诱使商业性行为,或被诱使从事这种行为的人未满18岁的性贩运。”第二个定义是强迫劳动或服务的奴役。

根据人权第一组织的统计,人口贩运每年为贩运者带来数十亿美元的收入。ATII的创始人兼总裁亚伦·卡勒(Aaron Kahler)告诉Cointelegraph,虽然情况可能如此,但并没有针对人口贩卖的具体法律。他说:“有反洗钱和资助恐怖主义行为的法律和法规,但是贩运人口并不需要其中许多法律。为了传达这一信息并让机构得到照顾,您必须利用企业责任并实现这一目标。作为非营利组织,我们正在尝试将反人口贩运计划,数据,技术和培训带给金融机构,例如银行和加密货币交易所。”

自从ATII于今年9月成立以来,Kahler已与五家知名的加密法证公司取得联系,询问他们关于加密在人口贩运中的作用的发现。尽管这些公司掌握了有关用于色情或毒品贩运的加密货币的信息,但卡勒指出,关于用于人口贩运的加密货币的信息很少,这值得关注。

ATII的首席信息安全官Larry Cameron告诉Cointelegraph:“人们越来越关注在人口贩运和儿童剥削中使用加密货币。在一个不受管制的世界里,这是高风险的威胁,而犯罪活动使这个问题倍受困扰。”

尽管可能是这种情况,但Larry Cameron指出,可以通过加密货币追溯犯罪活动,然后进行进一步调查。Larry Cameron说:“比特币是勒索软件的第一付款方式,因为它提供了一层匿名性,可以帮助保持犯罪身份的私密性。但是,人们会犯错,他们必须从某个地方获取比特币。其中许多地方都需要KYC,并且需要以一种或另一种方式为其帐户注资。对Backpage的调查发现该网站上使用了1,843,907比特币钱包。这表明至少有1,843,907或更多的钱包最初将比特币资金发送到这些地址。提款可能是押送或性贩子,他们最终将寻求兑现。”

此外,Clegg指出,尽管仍然很难确定实际的人口贩运活动是由数字货币提供资金的,但是CipherTrace和ATII可以根据洗钱或黑暗市场交易中的已知信息,更好地理解这些数字。“我们目前在人口贩运情报方面面临的最大困难是,没有足够的数字表明人口贩运支持多少加密货币或多少货币用于资助人口贩运。但是大多数国际机构都提供了有关人口贩运等后勤支持的信息,例如人员流动。CipherTrace和ATII可以一起工作,以了解受害者如何在黑暗市场上出售,并确定其中有多少是通过加密货币资助的。”

尽管CipherTrace与诸如INTERPOL和Lawyers Without Borders等多个不同机构合作打击人口贩运,但Clegg指出与ATII的合作将真正阐明这一问题:“与大多数犯罪组织和活动一样,追逐资金是打击这种全球犯罪的最有效方法,这就是CipherTrace与ATII所做的事情。当ATII遇到一个确定的人口贩运案件及其地址时,或者如果我们遇到该信息,我们可以交换数据以进一步调查。”

Kahler呼应Clegg,并指出,与CipherTrace的合作关系将使两者能够更深入地研究整个加密货币,不仅着眼于人口贩运,而且还涉嫌涉及可进一步调查的儿童色情案件。

“当我们遇到这些用例时,我们可以使用取证工具和人类专业知识来分解案例并解散整个网络。我猜想其他反人口贩运组织很快也会这样做。”卡勒说。


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本文作者2019-12-20 17:54
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